فحص AML
يظل أمان المعاملات المالية أولوية قصوى لخدمة العملات الرقمية الخاصة بنا. لقد قمنا بتطوير أداة مريحة للتحقق المسبق من عناوين المحافظ وفقًا للمعايير الدولية الصارمة لمكافحة غسل الأموال AML. يمكنك تقييم سجل المعاملات واكتشاف المخاطر المحتملة فورًا قبل تحويل الأموال. وهذا يضمن حماية موثوقة لأصولك الرقمية من أي مصادر مشبوهة.
إجراءات التحقق:
أدخل البيانات
أدخل عنوان المحفظة في الحقل المقابل. إذا لزم الأمر، يمكنك أيضًا تقديم معرف المعاملة TXID. العملات المدعومة: BTC، ETH، LTC، USDT (TRC20/ERC20).
ابدأ التحليل
انقر على زر 'تحقق'، وسيقوم النظام بمسح سجل العنوان تلقائيًا في قواعد بيانات AML.
راجع التقرير
ستتلقى تقييمًا للمخاطر (منخفض / متوسط / حرج) وشرحًا موجزًا للنتيجة.
نتائج فحص AML هي لأغراض إعلامية فقط وتعتمد على بيانات البلوكشين المفتوحة وسجلات الامتثال الدولية. وهي لا تشكل استشارة قانونية ولا تحل محل الخبرة القانونية المهنية. ومع ذلك، يساعد التحليل في اكتشاف المخاطر المحتملة مسبقًا. نوصي بالتحقق من عنوان الطرف المقابل قبل أي معاملة — فهذا يقلل من احتمالية الخسائر المالية ويؤكد سلامة الأصول.
مستويات التحقق من قانونية الأصول:
مخاطر منخفضة
العنوان لا يرتبط بأي نشاط مشبوه. تعتبر الأموال آمنة للتبادل.
مخاطر متوسطة
تم اكتشاف روابط غير مباشرة مع مصادر غير معروفة. يُوصى بإجراء تحقق إضافي.
خطر حرج
العنوان أو المعاملة مرتبط بالنشاط غير القانوني أو قوائم العقوبات. لا يُنصح بالاستخدام.
المزايا
واجهة سهلة الاستخدام
فحوصات بسيطة وتقارير واضحة دون مصطلحات معقدة.
سياسة تسعير مرنة
تسعير شفاف وتكلفة ميسورة لكل فحص لاحق.
دعم البلوكشينات الشائعة
يعمل مع BTC و ETH و LTC و USDT (TRC20/ERC20) وغيرها من الأصول الرائدة.
الفحص الأول مجاناً
فحوصات بسيطة وتقارير واضحة دون مصطلحات معقدة.
مصادر المخاطر
المحافظ المدرجة في قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها من الجهات التنظيمية.
العناوين المرتبطة بالأسواق غير القانونية على شبكة Tor.
خدمات لإخفاء مصدر الأموال (ChipMixer، Blender.io وما شابه).
العناوين المرتبطة باختراقات البورصات أو التصيد الاحتيالي أو سرقة المفاتيح الخاصة.
المحافظ المستخدمة لتلقي الفديات أثناء الهجمات الإلكترونية.
العناوين المشاركة في عمليات الاحتيال أو المخططات الهرمية أو المشاريع الاستثمارية الوهمية.