AML проверка
Сигурността на финансовите операции остава абсолютен приоритет за нашата криптовалутна услуга. Разработихме удобен инструмент за предварителна проверка на адреси на портфейли съгласно строгите международни AML стандарти. Можете незабавно да оцените историята на транзакциите и да идентифицирате потенциални рискове преди прехвърляне на средства. Това гарантира надеждна защита на вашите дигитални активи от взаимодействие със съмнителни източници.
Процедура за проверка:
Въведете данни
Въведете адреса на портфейла в съответното поле. При необходимост можете да посочите и TXID на транзакцията. Поддържат се: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Стартирайте анализа
Натиснете бутона „Проверка“, системата автоматично ще сканира историята на адреса в AML базите данни.
Прегледайте отчета
Ще получите оценка на риска (минимален/умерен/критичен) и кратко обяснение на резултата.
Резултатите от AML проверката са само с информационна цел и се основават на публични блокчейн данни и международни регистри за съответствие. Те не представляват юридическо заключение и не заместват професионална правна експертиза. Анализът обаче помага за предварително откриване на потенциални рискове. Препоръчваме да проверявате адреса на контрагента преди всяка транзакция — това намалява вероятността от финансови загуби и потвърждава чистотата на активите.
Нива на проверка на легалността на активите:
Минимален риск
Адресът няма връзки със съмнителна дейност. Средствата се считат за безопасни за обмен.
Умерен риск
Открити са косвени връзки с източници с неизвестен произход. Препоръчва се допълнителна проверка.
Критичен риск
Адресът или транзакцията са свързани с незаконна дейност или санкционни списъци. Използването не се препоръчва.
Предимства
Интуитивен интерфейс
Лесни проверки и ясни отчети без сложна терминология.
Гъвкава ценова политика
Прозрачни тарифи и достъпна цена за всяка последваща проверка.
Поддръжка на популярни блокчейн мрежи
Работи с BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) и други водещи активи.
Първата проверка е безплатна
Лесни проверки и ясни отчети без сложна терминология.
Източници на риск
Портфейли, включени в списъците на OFAC, ЕС, ООН и други регулатори.
Адреси, свързани с нелегални пазари в мрежата Tor.
Услуги за скриване на произхода на средствата (ChipMixer, Blender.io и подобни).
Адреси, свързани с хакове на борси, фишинг или кражби на частни ключове.
Портфейли, използвани за получаване на откупи при кибератаки.
Адреси, участващи в измами, пирамиди или фалшиви инвестиционни проекти.