AML-Prüfung
Die Sicherheit finanzieller Transaktionen bleibt die höchste Priorität unseres Kryptowährungsdienstes. Wir haben ein praktisches Tool zur Vorabprüfung von Wallet-Adressen gemäß strengen internationalen AML-Standards entwickelt. Sie können den Transaktionsverlauf sofort bewerten und potenzielle Risiken vor der Überweisung von Geldern erkennen. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Schutz Ihrer digitalen Vermögenswerte vor verdächtigen Quellen.
Verifizierungsverfahren:
Daten eingeben
Geben Sie die Wallet-Adresse in das entsprechende Feld ein. Bei Bedarf können Sie auch die TXID der Transaktion angeben. Unterstützt: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Analyse starten
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Prüfen', und das System durchsucht automatisch die Adresshistorie in den AML-Datenbanken.
Bericht prüfen
Sie erhalten eine Risikobewertung (minimal/moderat/kritisch) sowie eine kurze Begründung des Ergebnisses.
Die Ergebnisse der AML-Prüfung dienen nur zu Informationszwecken und basieren auf offenen Blockchain-Daten sowie internationalen Compliance-Registern. Sie stellen keine Rechtsberatung dar und ersetzen keine professionelle rechtliche Prüfung. Die Analyse hilft jedoch dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Wir empfehlen, die Adresse der Gegenpartei vor jeder Transaktion zu überprüfen — dies reduziert das Risiko finanzieller Verluste und bestätigt die Sauberkeit der Vermögenswerte.
Stufen der Überprüfung der Vermögenslegalität:
Minimales Risiko
Die Adresse weist keine Verbindungen zu verdächtigen Aktivitäten auf. Die Mittel gelten als sicher für den Austausch.
Moderates Risiko
Indirekte Verbindungen zu Quellen unbekannter Herkunft wurden festgestellt. Eine zusätzliche Überprüfung wird empfohlen.
Kritisches Risiko
Die Adresse oder Transaktion ist mit illegalen Aktivitäten oder Sanktionslisten verbunden. Nutzung wird nicht empfohlen.
Vorteile
Intuitive Benutzeroberfläche
Einfache Prüfungen und klare Berichte ohne komplizierte Terminologie.
Flexible Preisgestaltung
Transparente Tarife und erschwingliche Kosten für jede weitere Überprüfung.
Unterstützung beliebter Blockchains
Funktioniert mit BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) und anderen Top-Assets.
Erste Überprüfung kostenlos
Einfache Prüfungen und klare Berichte ohne komplizierte Terminologie.
Risikquellen
Wallets, die in OFAC-, EU-, UN- und andere regulatorische Listen aufgenommen wurden.
Adressen, die mit illegalen Marktplätzen im Tor-Netzwerk verbunden sind.
Dienste zum Verschleiern der Herkunft von Geldern (ChipMixer, Blender.io und ähnliche).
Adressen, die mit Börsenhacks, Phishing oder Diebstahl von privaten Schlüsseln verbunden sind.
Wallets, die zur Entgegennahme von Lösegeldern bei Cyberangriffen verwendet werden.
Adressen, die an Betrügereien, Pyramidenschemata oder gefälschten Investitionsprojekten beteiligt sind.