Verificación AML
La seguridad de las transacciones financieras sigue siendo la máxima prioridad de nuestro servicio de criptomonedas. Hemos desarrollado una herramienta conveniente para la verificación preliminar de direcciones de billeteras de acuerdo con estrictos estándares internacionales AML. Puede evaluar instantáneamente el historial de transacciones e identificar riesgos potenciales antes de transferir fondos. Esto garantiza una protección confiable de sus activos digitales contra cualquier fuente sospechosa.
Procedimiento de verificación:
Introduce los datos
Introduce la dirección de la billetera en el campo correspondiente. Si es necesario, también puedes proporcionar el TXID de la transacción. Compatibles: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Iniciar análisis
Haz clic en el botón 'Verificar' y el sistema escaneará automáticamente el historial de la dirección en las bases de datos AML.
Revisa el informe
Recibirás una evaluación de riesgo (mínimo/moderado/crítico) y una breve explicación del resultado.
Los resultados de la verificación AML son solo informativos y se basan en datos públicos de blockchain y registros internacionales de cumplimiento. No constituyen asesoramiento legal ni sustituyen una revisión jurídica profesional. Sin embargo, el análisis ayuda a detectar riesgos potenciales con antelación. Recomendamos verificar la dirección de la contraparte antes de cualquier transacción; esto reduce la probabilidad de pérdidas financieras y confirma la legitimidad de los activos.
Niveles de verificación de legalidad de activos:
Riesgo mínimo
La dirección no tiene vínculos con actividades sospechosas. Los fondos se consideran seguros para el intercambio.
Riesgo moderado
Se han detectado vínculos indirectos con fuentes de origen desconocido. Se recomienda una verificación adicional.
Riesgo crítico
La dirección o transacción está asociada con actividades ilegales o listas de sanciones. No se recomienda su uso.
Ventajas
Interfaz intuitiva
Verificaciones simples e informes claros sin terminología compleja.
Política de precios flexible
Precios transparentes y coste asequible para cada verificación posterior.
Compatibilidad con blockchains populares
Funciona con BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) y otros activos principales.
Primera verificación gratis
Verificaciones simples e informes claros sin terminología compleja.
Fuentes de riesgo
Carteras incluidas en listas de OFAC, UE, ONU y otros reguladores.
Direcciones asociadas con mercados ilegales en la red Tor.
Servicios para ocultar el origen de los fondos (ChipMixer, Blender.io y similares).
Direcciones asociadas con hackeos de exchanges, phishing o robo de claves privadas.
Carteras utilizadas para recibir rescates durante ciberataques.
Direcciones involucradas en estafas, esquemas piramidales o proyectos de inversión falsos.