AML kontroll
Finantstehingute turvalisus on meie krüptovaluutateenuse kõrgeim prioriteet. Oleme loonud mugava tööriista rahakoti aadresside eelkontrolliks vastavalt rangetele rahvusvahelistele AML-standarditele. Saate koheselt hinnata tehinguajalugu ja tuvastada võimalikke riske enne vahendite ülekandmist. See tagab teie digitaalsete varade usaldusväärse kaitse kahtlaste allikatega suhtlemise eest.
Kontrollimise kord:
Sisesta andmed
Sisestage rahakoti aadress vastavasse lahtrisse. Vajadusel saate lisada ka tehingu TXID. Toetatud: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Alusta analüüsi
Klõpsake nuppu 'Kontrolli', süsteem skannib automaatselt aadressi ajalugu AML-andmebaasides.
Vaadake aruannet
Saate riskihinnangu (minimaalne/mõõdukas/kriitiline) ja tulemuse lühikese selgituse.
AML-kontrolli tulemused on ainult informatiivsed ning põhinevad avalikel plokiahela andmetel ja rahvusvahelistel vastavusregistritel. Need ei ole juriidiline arvamus ega asenda professionaalset õigusnõustamist. Kuid analüüs aitab võimalikke riske eelnevalt tuvastada. Soovitame enne iga tehingut kontrollida vastaspoole aadressi — see vähendab rahaliste kahjude riski ja kinnitab varade puhtust.
Varade seaduslikkuse kontrolli tasemed:
Minimaalne risk
Aadressil puuduvad seosed kahtlase tegevusega. Vahendeid peetakse vahetamiseks ohutuks.
Mõõdukas risk
Tuvati on kaudsed seosed teadmata päritoluga allikatega. Soovitatav on täiendav kontroll.
Kriitiline risk
Aadress või tehing on seotud ebaseadusliku tegevuse või sanktsioonide nimekirjadega. Kasutamine ei ole soovitatav.
Eelised
Intuitiivne liides
Lihtsad kontrollid ja selged aruanded ilma keerulise terminoloogiata.
Paindlik hinnapoliitika
Läbipaistev hinnakujundus ja taskukohane hind iga järgnevate kontrollide puhul.
Tugi populaarsetele plokiahelatele
Töötab BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) ja teiste populaarsete varadega.
Esimene kontroll tasuta
Lihtsad kontrollid ja selged aruanded ilma keerulise terminoloogiata.
Riskiallikad
Rahakotid, mis on lisatud OFAC, EL, ÜRO ja muude reguleerivate asutuste nimekirjadesse.
Aadressid, mis on seotud ebaseaduslike turgudega Tor võrgus.
Teenused, mis varjavad vahendite päritolu (ChipMixer, Blender.io ja sarnased).
Aadressid, mis on seotud vahetuste häkkimise, phishingu või privaatvõtme vargusega.
Rahakotid, mida kasutatakse lunatasude saamiseks küberrünnakute ajal.
Aadressid, mis osalevad petuskeemides, püramiidiskeemides või võltsinvesteeringutes.