Controllo AML
La sicurezza delle transazioni finanziarie rimane la massima priorità del nostro servizio di criptovalute. Abbiamo sviluppato uno strumento pratico per la verifica preliminare degli indirizzi dei portafogli in conformità con rigorosi standard internazionali AML. Potrai valutare immediatamente la cronologia delle transazioni e identificare potenziali rischi prima di trasferire fondi. Questo garantisce una protezione affidabile dei tuoi asset digitali da qualsiasi fonte sospetta.
Procedura di verifica:
Inserisci i dati
Inserisci l'indirizzo del portafoglio nel campo corrispondente. Se necessario, puoi anche fornire il TXID della transazione. Supportati: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Avvia analisi
Clicca sul pulsante 'Verifica' e il sistema eseguirà automaticamente la scansione della cronologia dell'indirizzo nei database AML.
Esamina il rapporto
Riceverai una valutazione del rischio (minimo/moderato/critico) e una breve spiegazione del risultato.
I risultati del controllo AML hanno solo scopo informativo e si basano su dati blockchain pubblici e registri internazionali di conformità. Non costituiscono consulenza legale e non sostituiscono una verifica legale professionale. Tuttavia, l'analisi aiuta a identificare in anticipo potenziali rischi. Consigliamo di verificare l'indirizzo della controparte prima di qualsiasi transazione: ciò riduce la probabilità di perdite finanziarie e conferma la legittimità degli asset.
Livelli di verifica della legalità degli asset:
Rischio minimo
L'indirizzo non ha collegamenti con attività sospette. I fondi sono considerati sicuri per lo scambio.
Rischio moderato
Sono stati rilevati collegamenti indiretti con fonti di origine sconosciuta. Si consiglia una verifica aggiuntiva.
Rischio critico
L'indirizzo o la transazione è associato ad attività illegali o liste di sanzioni. L'uso non è raccomandato.
Vantaggi
Interfaccia intuitiva
Controlli semplici e rapporti chiari senza terminologia complessa.
Politica dei prezzi flessibile
Tariffe trasparenti e costi accessibili per ogni controllo successivo.
Supporto per blockchain popolari
Funziona con BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) e altri principali asset.
Prima verifica gratuita
Controlli semplici e rapporti chiari senza terminologia complessa.
Fonti di rischio
Wallet inclusi nelle liste OFAC, UE, ONU e altri regolatori.
Indirizzi associati a mercati illegali sulla rete Tor.
Servizi per oscurare l'origine dei fondi (ChipMixer, Blender.io e simili).
Indirizzi associati a hack di exchange, phishing o furto di chiavi private.
Wallet utilizzati per ricevere riscatti durante attacchi informatici.
Indirizzi coinvolti in truffe, schemi piramidali o progetti di investimento falsi.