AML 검사
금융 거래의 보안은 우리 암호화폐 서비스의 최우선 과제입니다. 우리는 엄격한 국제 AML 기준에 따라 지갑 주소를 사전 확인할 수 있는 편리한 도구를 개발했습니다. 자금을 전송하기 전에 거래 내역을 즉시 평가하고 잠재적 위험을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 의심스러운 출처로부터 디지털 자산을 안전하게 보호할 수 있습니다.
검증 절차:
세부 정보 입력
지갑 주소를 해당 필드에 입력하세요. 필요 시 거래 TXID도 입력할 수 있습니다. 지원: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
분석 시작
'확인' 버튼을 클릭하면 시스템이 AML 데이터베이스에서 주소 기록을 자동으로 스캔합니다.
보고서 확인
위험 평가(최소/보통/심각)와 결과에 대한 간단한 설명을 받게 됩니다.
AML 검사 결과는 참고용이며 공개 블록체인 데이터와 국제 컴플라이언스 등록 정보를 기반으로 합니다. 이는 법적 의견이 아니며 전문 법률 자문을 대체하지 않습니다. 그러나 이 분석은 잠재적 위험을 사전에 식별하는 데 도움이 됩니다. 모든 거래 전에 상대방 주소를 확인하는 것을 권장합니다. 이는 재정적 손실 가능성을 줄이고 자산의 안전성을 확인하는 데 도움이 됩니다.
자산 합법성 검증 수준:
최소 위험
해당 주소는 의심스러운 활동과 관련이 없습니다. 자금은 안전한 것으로 간주됩니다.
보통 위험
출처가 불명확한 간접적인 연결이 발견되었습니다. 추가 검증을 권장합니다.
심각한 위험
주소나 거래가 불법 활동 또는 제재 목록과 관련되어 있습니다. 사용은 권장되지 않습니다.
장점
직관적인 인터페이스
복잡한 용어 없이 간단한 검증과 명확한 보고서 제공.
유연한 가격 정책
투명한 요금과 각 후속 검사의 합리적인 비용.
인기 블록체인 지원
BTC, ETH, LTC, USDT(TRC20/ERC20) 및 기타 주요 자산과 호환됩니다.
첫 검사는 무료
복잡한 용어 없이 간단한 검증과 명확한 보고서 제공.
위험 출처
OFAC, EU, UN 및 기타 규제 기관 목록에 포함된 지갑.
Tor 네트워크의 불법 마켓플레이스와 관련된 주소.
자금 출처를 숨기는 서비스 (ChipMixer, Blender.io 등).
거래소 해킹, 피싱 또는 개인 키 도난과 관련된 주소.
사이버 공격 중 몸값을 받는 데 사용되는 지갑.
사기, 피라미드 또는 가짜 투자 프로젝트에 관련된 주소.