AML pārbaude
Finanšu darījumu drošība joprojām ir mūsu kriptovalūtu pakalpojuma galvenā prioritāte. Mēs esam izstrādājuši ērtu rīku maka adrešu iepriekšējai pārbaudei atbilstoši stingriem starptautiskajiem AML standartiem. Jūs varat nekavējoties novērtēt darījumu vēsturi un identificēt iespējamos riskus pirms līdzekļu pārskaitīšanas. Tas nodrošina uzticamu jūsu digitālo aktīvu aizsardzību pret mijiedarbību ar aizdomīgiem avotiem.
Pārbaudes kārtība:
Ievadiet datus
Ievadiet maka adresi attiecīgajā laukā. Vajadzības gadījumā varat norādīt arī darījuma TXID. Atbalstītās: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Sāciet analīzi
Nospiediet pogu 'Pārbaudīt', un sistēma automātiski skenēs adreses vēsturi AML datu bāzēs.
Pārskatiet ziņojumu
Jūs saņemsiet riska novērtējumu (minimāls/mērens/kritisks) un īsu rezultāta skaidrojumu.
AML pārbaudes rezultāti ir informatīvi un balstīti uz publiskiem blokķēdes datiem un starptautiskiem atbilstības reģistriem. Tie nav juridisks atzinums un neaizstāj profesionālu juridisko ekspertīzi. Tomēr analīze palīdz savlaicīgi identificēt iespējamos riskus. Iesakām pārbaudīt darījuma partnera adresi pirms jebkura darījuma — tas samazina finanšu zaudējumu risku un apstiprina aktīvu tīrību.
Aktīvu likumības pārbaudes līmeņi:
Minimāls risks
Adresei nav saistību ar aizdomīgām darbībām. Līdzekļi tiek uzskatīti par drošiem apmaiņai.
Mērens risks
Konstatētas netiešas saites ar neskaidras izcelsmes avotiem. Ieteicama papildu pārbaude.
Kritisks risks
Adrese vai darījums ir saistīts ar nelikumīgām darbībām vai sankciju sarakstiem. Lietošana nav ieteicama.
Priekšrocības
Intuitīvs interfeiss
Vienkārši pārbaudes un skaidri ziņojumi bez sarežģītas terminoloģijas.
Elastīga cenu politika
Caurspīdīgas cenas un pieejama maksa par katru nākamo pārbaudi.
Atbalsts populārākajiem blokķēdēm
Darbojas ar BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) un citiem populārākajiem aktīviem.
Pirmā pārbaude bez maksas
Vienkārši pārbaudes un skaidri ziņojumi bez sarežģītas terminoloģijas.
Riska avoti
Maciņi, iekļauti OFAC, ES, ANO un citu regulatoru sarakstos.
Adreses, kas saistītas ar nelikumīgajiem tirgiem Tor tīklā.
Pakalpojumi līdzekļu izcelsmes slēpšanai (ChipMixer, Blender.io un līdzīgi).
Adreses, kas saistītas ar biržu uzlaušanu, pikšķerēšanu vai privāto atslēgu zādzībām.
Maciņi, ko izmanto izpirkuma saņemšanai kiberuzbrukumu laikā.
Adreses, kas iesaistītas krāpniecībā, piramīdas shēmās vai viltus investīciju projektos.