AML-sjekk
Sikkerheten til finansielle transaksjoner er fortsatt høyeste prioritet for vår kryptovalutatjeneste. Vi har utviklet et praktisk verktøy for forhåndsverifisering av lommebokadresser i samsvar med strenge internasjonale AML-standarder. Du kan umiddelbart vurdere transaksjonshistorikk og identifisere potensielle risikoer før overføring av midler. Dette sikrer pålitelig beskyttelse av dine digitale eiendeler mot samhandling med mistenkelige kilder.
Verifiseringsprosedyre:
Skriv inn opplysninger
Skriv inn lommebokadressen i det aktuelle feltet. Om nødvendig kan du også oppgi TXID for transaksjonen. Støttet: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Start analysen
Klikk på 'Sjekk'-knappen, og systemet vil automatisk skanne adressens historikk i AML-databaser.
Gå gjennom rapporten
Du vil motta en risikovurdering (minimal/moderat/kritisk) og en kort forklaring av resultatet.
AML-sjekkresultater er kun til informasjonsformål og er basert på åpne blokkjededata og internasjonale compliance-registre. De utgjør ikke juridisk rådgivning og erstatter ikke profesjonell juridisk ekspertise. Analysen hjelper imidlertid med å identifisere potensielle risikoer på forhånd. Vi anbefaler å kontrollere motpartens adresse før enhver transaksjon — dette reduserer sannsynligheten for økonomiske tap og bekrefter legitimiteten til eiendelene.
Nivåer for verifisering av eiendelenes lovlighet:
Minimal risiko
Adressen har ingen koblinger til mistenkelig aktivitet. Midlene anses som trygge for veksling.
Moderat risiko
Indirekte koblinger til kilder med ukjent opprinnelse er oppdaget. Ytterligere kontroll anbefales.
Kritisk risiko
Adressen eller transaksjonen er knyttet til ulovlig aktivitet eller sanksjonslister. Bruk anbefales ikke.
Fordeler
Intuitivt grensesnitt
Enkle kontroller og tydelige rapporter uten komplisert terminologi.
Fleksibel prisstrategi
Transparent pris og rimelig kostnad for hver påfølgende kontroll.
Støtte for populære blokkjeder
Fungerer med BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) og andre toppaktiva.
Første kontroll gratis
Enkle kontroller og tydelige rapporter uten komplisert terminologi.
Risikokilder
Lommebøker inkludert i OFAC, EU, FN og andre regulatoriske lister.
Adresser knyttet til ulovlige markedsplasser på Tor-nettverket.
Tjenester for å skjule pengers opprinnelse (ChipMixer, Blender.io og lignende).
Adresser knyttet til hack av børser, phishing eller tyveri av private nøkler.
Lommebøker brukt til å motta løsepenger under cyberangrep.
Adresser involvert i svindel, pyramidespill eller falske investeringsprosjekter.