Verificação AML
A segurança das transações financeiras continua sendo a maior prioridade do nosso serviço de criptomoedas. Desenvolvemos uma ferramenta conveniente para verificação preliminar de endereços de carteira de acordo com rigorosos padrões internacionais de AML. Você pode avaliar instantaneamente o histórico de transações e identificar riscos potenciais antes de transferir fundos. Isso garante proteção confiável dos seus ativos digitais contra interação com fontes suspeitas.
Procedimento de verificação:
Insira os dados
Digite o endereço da carteira no campo correspondente. Se necessário, também pode fornecer o TXID da transação. Suportados: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Iniciar análise
Clique no botão 'Verificar', e o sistema irá escanear automaticamente o histórico do endereço nas bases AML.
Revise o relatório
Você receberá uma avaliação de risco (mínimo/moderado/crítico) e uma breve explicação do resultado.
Os resultados da verificação AML são apenas para fins informativos e baseiam-se em dados públicos de blockchain e registros internacionais de conformidade. Eles não constituem aconselhamento jurídico nem substituem uma análise jurídica profissional. No entanto, a análise ajuda a identificar riscos potenciais antecipadamente. Recomendamos verificar o endereço da contraparte antes de qualquer transação — isso reduz a probabilidade de perdas financeiras e confirma a legitimidade dos ativos.
Níveis de verificação da legalidade dos ativos:
Risco mínimo
O endereço não possui vínculos com atividades suspeitas. Os fundos são considerados seguros para troca.
Risco moderado
Foram detectados vínculos indiretos com fontes de origem desconhecida. Recomenda-se verificação adicional.
Risco crítico
O endereço ou transação está associado a atividades ilegais ou listas de sanções. O uso não é recomendado.
Vantagens
Interface intuitiva
Verificações simples e relatórios claros sem terminologia complexa.
Política de preços flexível
Preços transparentes e custo acessível para cada verificação subsequente.
Suporte para blockchains populares
Funciona com BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) e outros ativos principais.
Primeira verificação gratuita
Verificações simples e relatórios claros sem terminologia complexa.
Fontes de risco
Carteiras incluídas nas listas da OFAC, UE, ONU e outros reguladores.
Endereços associados a mercados ilegais na rede Tor.
Serviços para ocultar a origem dos fundos (ChipMixer, Blender.io e similares).
Endereços associados a hacks de exchanges, phishing ou roubo de chaves privadas.
Carteiras usadas para receber resgates durante ataques cibernéticos.
Endereços envolvidos em golpes, esquemas de pirâmide ou projetos de investimento falsos.