Verificare AML
Securitatea tranzacțiilor financiare rămâne prioritatea principală a serviciului nostru de criptomonede. Am dezvoltat un instrument convenabil pentru verificarea preliminară a adreselor portofelelor în conformitate cu standardele internaționale stricte AML. Puteți evalua instant istoricul tranzacțiilor și identifica riscurile potențiale înainte de transferul fondurilor. Acest lucru garantează protecția fiabilă a activelor dvs. digitale împotriva interacțiunii cu surse suspecte.
Procedura de verificare:
Introduceți detaliile
Introduceți adresa portofelului în câmpul corespunzător. Dacă este necesar, puteți furniza și TXID-ul tranzacției. Suportate: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Porni analiza
Apăsați butonul 'Verifică', iar sistemul va scana automat istoricul adresei în bazele de date AML.
Examinați raportul
Veți primi o evaluare a riscului (minim/moderat/critic) și o scurtă explicație a rezultatului.
Rezultatele verificării AML sunt doar în scop informativ și se bazează pe date blockchain publice și registre internaționale de conformitate. Acestea nu constituie consultanță juridică și nu înlocuiesc expertiza juridică profesională. Cu toate acestea, analiza ajută la identificarea riscurilor potențiale în avans. Recomandăm verificarea adresei contrapărții înainte de orice tranzacție — acest lucru reduce probabilitatea pierderilor financiare și confirmă legitimitatea activelor.
Niveluri de verificare a legalității activelor:
Risc minim
Adresa nu are legături cu activități suspecte. Fondurile sunt considerate sigure pentru schimb.
Risc moderat
Au fost detectate legături indirecte cu surse de origine necunoscută. Se recomandă verificări suplimentare.
Risc critic
Adresa sau tranzacția sunt asociate cu activități ilegale sau liste de sancțiuni. Utilizarea nu este recomandată.
Avantaje
Interfață intuitivă
Verificări simple și rapoarte clare fără terminologie complicată.
Politică de preț flexibilă
Tarif transparent și cost accesibil pentru fiecare verificare ulterioară.
Suport pentru blockchain-uri populare
Funcționează cu BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) și alte active principale.
Prima verificare gratuită
Verificări simple și rapoarte clare fără terminologie complicată.
Surse de risc
Portofele incluse în listele OFAC, UE, ONU și ale altor autorități de reglementare.
Adrese asociate cu piețe ilegale în rețeaua Tor.
Servicii pentru a ascunde originea fondurilor (ChipMixer, Blender.io și similare).
Adrese asociate cu hack-uri ale burselor, phishing sau furtul de chei private.
Portofele folosite pentru a primi răscumpărări în timpul atacurilor cibernetice.
Adrese implicate în escrocherii, scheme piramidale sau proiecte de investiții false.