AML preverjanje
Varnost finančnih transakcij ostaja najvišja prioriteta naše storitve za kriptovalute. Razvili smo priročno orodje za predhodno preverjanje naslovov denarnic v skladu s strogimi mednarodnimi standardi AML. Tako lahko takoj ocenite zgodovino transakcij in prepoznate morebitna tveganja pred prenosom sredstev. To zagotavlja zanesljivo zaščito vaših digitalnih sredstev pred interakcijo s sumljivimi viri.
Postopek preverjanja:
Vnesite podatke
Vnesite naslov denarnice v ustrezno polje. Po potrebi lahko dodate tudi TXID transakcije. Podprto: BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Začni analizo
Kliknite gumb 'Preveri', sistem bo samodejno pregledal zgodovino naslova v AML bazah podatkov.
Preglejte poročilo
Prejeli boste oceno tveganja (minimalno/zmerno/kritično) in kratko obrazložitev rezultata.
Rezultati AML preverjanja so informativne narave in temeljijo na javnih podatkih blockchaina ter mednarodnih registrih skladnosti. Ne predstavljajo pravnega mnenja in ne nadomeščajo strokovnega pravnega pregleda. Analiza pa pomaga vnaprej odkriti morebitna tveganja. Priporočamo preverjanje naslova nasprotne stranke pred vsako transakcijo — to zmanjšuje možnost finančnih izgub in potrjuje legitimnost sredstev.
Ravni preverjanja zakonitosti sredstev:
Minimalno tveganje
Naslov nima povezav s sumljivimi dejavnostmi. Sredstva veljajo za varna za menjavo.
Zmerno tveganje
Odkrite so posredne povezave z viri neznanega izvora. Priporočena je dodatna preverba.
Kritično tveganje
Naslov ali transakcija je povezana z nezakonitimi dejavnostmi ali sankcijskimi seznami. Uporaba ni priporočena.
Prednosti
Intuitiven vmesnik
Preproste preveritve in jasna poročila brez zapletene terminologije.
Fleksibilna cenovna politika
Pregledne cene in dostopna cena za vsako naslednjo preverbo.
Podpora priljubljenim blokovnim verigam
Deluje z BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) in drugimi vrhunskimi sredstvi.
Prva preverba brezplačno
Preproste preveritve in jasna poročila brez zapletene terminologije.
Viri tveganja
Denarnice, vključene na seznamih OFAC, EU, ZN in drugih regulatorjev.
Naslovi, povezani z nezakonitimi tržnicami v omrežju Tor.
Storitve za prikrivanje izvora sredstev (ChipMixer, Blender.io in podobne).
Naslovi, povezani s heki menjalnic, phishingom ali krajo zasebnih ključev.
Denarnice, uporabljene za prejemanje odkupnin med kibernetskimi napadi.
Naslovi, vključeni v prevare, piramidne sheme ali lažne investicijske projekte.