AML检查
金融交易的安全始终是我们加密货币服务的首要任务。我们开发了一款便捷工具，用于根据严格的国际AML标准对钱包地址进行预检查。您可以在转账前即时评估交易历史并识别潜在风险。这可确保您的数字资产免受任何可疑来源的影响。
验证流程：
1
输入信息
在相应字段输入钱包地址。如有需要，也可提供交易 TXID。支持的币种：BTC、ETH、LTC、USDT（TRC20/ERC20）。
2
开始分析
点击“检查”按钮，系统将自动扫描地址在AML数据库中的历史记录。
3
查看报告
您将收到风险评估（最低/中等/严重）以及结果的简要说明。
AML检查结果仅供参考，基于公开的区块链数据和国际合规注册信息。它们不构成法律意见，也不能替代专业法律审查。然而，该分析有助于提前识别潜在风险。我们建议在进行任何交易之前检查交易对手的钱包地址，这有助于降低财务损失风险并确认资产的合法性。
资产合法性验证等级：
1
最低风险
该地址与可疑活动无关联。资金被认为可安全兑换。
2
中等风险
已发现与来源不明的渠道存在间接关联。建议进行进一步核查。
3
严重风险
该地址或交易与非法活动或制裁名单相关联。不建议使用。
优势
直观的界面
简单的检查和清晰的报告，无需复杂术语。
灵活的定价策略
透明的收费和每次后续检查的可负担成本。
支持热门区块链
支持 BTC、ETH、LTC、USDT（TRC20/ERC20）及其他主要资产。
首次检查免费
简单的检查和清晰的报告，无需复杂术语。
风险来源
列入 OFAC、欧盟、联合国及其他监管机构名单的钱包。
与 Tor 网络上的非法市场相关联的地址。
用于隐藏资金来源的服务（ChipMixer、Blender.io 等）。
与交易所被黑、网络钓鱼或私钥被盗相关的地址。
用于在网络攻击中接收赎金的钱包。
参与诈骗、金字塔骗局或虚假投资项目的地址。