Как компания ABCobmen противостоит отмыванию денег

Компания ABCobmen вносит заметный вклад в глобальную борьбу с отмыванием денег. Руководство предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать вероятность финансовых преступлений и выявить злоумышленников. Выполняются рекомендации межправительственной организации FATF, кроме того клиенты проверяются по нескольким методикам.

Компания не оказывает услуги лицам, которые могут иметь отношение к международному терроризму, торговле оружием, наркотиками и другим видам преступной деятельности. Меры KYC дают возможность получить информацию о партнере и оценить существующие риски. Руководство планирует в ближайшем будущем усовершенствовать способы борьбы с отмыванием денег.

Какие требования предъявляют к партнерам

Перед началом сотрудничества заинтересованные лица обязаны пройти многоэтапную идентификацию. От потенциальных клиентов требуют указать:

• полное название организации;
• точную дату и место регистрации;
• адрес электронной почты;
• какие-либо дополнительные данные, по усмотрению ABCobmen.

Так же, представители компании ABCobmen интересуются спецификой бизнеса. Собранная информация позволяет качественно обслуживать заказчиков и поддерживать связь с многочисленными клиентами. Компания передает данные в правоохранительные органы только после официальных запросов или судебных решений.

Какие документы понадобятся и что обязан сообщить будущий корпоративный партнер

1. Идентификацию можно завершить только при наличии полного пакета документов. Потребуется копия свидетельства о регистрации, клиенты предъявляют выписки из торгового реестра своей страны.
2. Без указания ФИО и адреса директора представители компании ABCobmen отказываются от сотрудничества. Дополнительно должны быть раскрыты имена бенефициаров для дальнейшей проверки по международным базам данных.

Эксперты всегда исследуют структуру компании, чтобы выявить возможные нарушения. Представитель будущего партнера обязан предъявить заверенный нотариусом документ, который подтверждает его полномочия. Для легализации бумаг иногда требуется апостиль. Документы должны быть составлены в соответствии с международными стандартами. К рассмотрению принимаются только удобочитаемые и понятные бумаги.

Дополнительные требования

Компания оставляет за собой право потребовать дополнительную информацию после изучения документов и структуры организации. Данные должны быть предоставлены в разумные и заранее оговоренные сроки. Информацию требуют от жителей определенных стран, которые входят в «черный список».

При обнаружении признаков незаконной деятельности компания отказывается от сотрудничества. Если организация отправит копии поддельных документов, комиссия отклонит заявку. В результате комплексной проверки могут быть закрыты счета и окончательно разорваны деловые связи.

Мониторинг и санкции

ABCobmen не ограничивается сбором информации во время рассмотрения заявок от заинтересованных лиц. Все партнеры находятся под непрерывным наблюдением. Компании категорически запрещено заключать сделки с организациями, на которые наложены санкции за участие в незаконных операциях. Эксперты постоянно занимаются мониторингом. Если компания попадает в обновленные санкционные списки, сотрудничество моментально прерывается.