AML Проверка
Безопасность финансовых операций остаётся абсолютным приоритетом нашего криптовалютного сервиса. Мы разработали удобный инструмент для предварительной проверки адресов кошельков на соответствие строгим международным стандартам AML. Вы сможете мгновенно оценить историю транзакций и выявить потенциальные риски до перевода средств. Это гарантирует надёжную защиту ваших цифровых активов от взаимодействия с любыми подозрительными источниками.
Порядок проверки реквизитов:
Введите данные
Укажите адрес кошелька в соответствующее поле. При необходимости вы также можете указать TXID транзакции. Поддерживаются BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20).
Запустите анализ
Нажмите кнопку «Проверить», система автоматически просканирует историю адреса по базам AML.
Изучите отчёт
Вы получите оценку риска (минимальный/умеренный/критический) и краткое обоснование результата.
Результаты AML-проверки носят информационный характер и основаны на открытых данных блокчейна и международных комплаенс-реестрах. Они не являются юридическим заключением и не заменяют профессиональную правовую экспертизу. Однако анализ помогает заранее обнаружить потенциальные риски. Рекомендуем проверять адрес контрагента перед любой транзакцией — это снижает вероятность финансовых потерь и подтверждает чистоту активов.
Уровни проверки легальности активов:
Минимальный риск
Адрес не имеет связей с подозрительной активностью. Средства считаются безопасными для обмена.
Умеренный риск
Выявлены косвенные связи с источниками неопределённого происхождения. Рекомендуется дополнительная проверка.
Критический риск
Адрес или транзакция связаны с незаконной деятельностью или санкционными списками. Использование не рекомендуется.
Преимущества
Интуитивно понятный интерфейс
Простые проверки и наглядные отчёты без сложной терминологии.
Гибкая ценовая политика
Прозрачный тариф и доступная стоимость каждой последующей проверки.
Поддержка популярных блокчейнов
Работает с BTC, ETH, LTC, USDT (TRC20/ERC20) и другими топ-активами.
Первая проверка бесплатно
Простые проверки и наглядные отчёты без сложной терминологии.
Источники риска
Кошельки, включённые в списки OFAC, ЕС, ООН и других регуляторов.
Адреса, связанные с нелегальными торговыми площадками в сети Tor.
Сервисы для сокрытия происхождения средств (ChipMixer, Blender.io и аналоги).
Адреса, ассоциированные со взломами бирж, фишингом или кражами приватных ключей.
Кошельки, используемые для получения выкупов при кибератаках.
Адреса, участвующие в скамах, пирамидах или фиктивных инвестиционных проектах.